6 сентября Сергей Петров и две другие фигурантки дела — глава кипрской фирмы, в которую переводились деньги, Георгия Кафкалия и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая объявлены в международный розыск. Ранее — 27 июня 2019 года в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Позже Следственный комитет России сообщил, что против основателя «Рольфа» Сергея Петрова заведено уголовное дело. В дайджесте процитированы публикации РБК, «Ведомостей», ТАСС.
Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ
- В чем обвиняют Петрова
- Сколько стоит «Рольф Эстейт»
- Кому принадлежит «Рольф Эстейт»
- Кому принадлежит Panabel Limited
- Что отвечает Петров
- Какие еще мотивы могут быть
- Кто такой Петров
- Каковы взгляды Петрова
- Что такое «Рольф»
- Какие решения приняты по делу
- Поддержал ли суд следствие
- Кто еще проходит по делу
- Какова позиция Кремля
- Заочный арест
Обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. через сделку, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 года продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, стоимость акций была умышленно завышена. «Рольф» утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций.
Аудиторы оценили компанию «Рольф Эстейт» в 3,98 млрд рублей за два месяца до сделки по ее продаже. Оценку «Рольф Эстейт» проводила московская аудиторская компания «Юрис, право и аудит», пишет РБК со ссылкой на представителя «Рольфа». Эту информацию изданию подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин. Следствие считает соглашение фиктивным, а сумму – завышенной.
По данным СПАРК, компания «Рольф Эстейт» была основана в 1999 году, информация о владельцах есть с 2002 года. Тогда в уставном капитале, по данным ЕГРЮЛ, были Сергей Петров (27,63%), Игорь Петров-Кондратов (14,79%), Илья Короп (2,44%), «Рольф Холдинг» (9,31%), другие учредители не указаны. В 2004 году доля Петрова, Петрова-Кондратова и Коропа выросла до 82,8%. В 2011 году 100% акций компании были переданы кипрской Panabel Limited.
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust. Delance Limited также контролирует сам «Рольф».
Сергей Петров подчеркнул, что в момент совершения сделки представители закона ни разу не сомневались в законности купли-продажи акций. «Ни регулятор, ни аудиторы, ни налоговая инспекция тогда не предъявляли нам претензий», – заявил он. Петров назвал «Ведомостям» возможный повод для обысков – попытка рейдерского захвата.
Петров рассказал, что ему известны несколько фамилий людей, которые могут быть причастны к его преследованию, но называть имена пока рано. Он также не исключил, что уголовное дело стало предупреждением для тех, кто из бизнеса приходит в политику. Предприниматель также не исключил, что преследование может быть связано с его поддержкой оппозиционера Алексея Навального.
Сергей Петров (65 лет) зарегистрировал компанию «Рольф» 5 августа 1991 года – еще в СССР, до того, как официально возникло нынешнее государство, Российская Федерация. Он был исключен из КПСС и уволен из армии за антисоветскую агитацию.
Сергей Петров был депутатом пятого и шестого созывов Госдумы от «Справедливой России» в 2007-2016 годах. За время работы в Думе он воздержался при голосовании о присоединении Крыма, голосовал против «закона Димы Яковлева» о запрете на усыновление российских детей американцами, а также против «закона Яровой».
«Это крупнейший авторитейлер страны. У них 62 шоурума, в портфеле компании 21 автомобильная марка – ведущие мировые автопроизводители. К тому же у компании рост продаж в прошлом году был выше, чем на рынке в целом, – 15% против 12%», – заявил РБК ведущий аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб., топ-менеджер вину не признал. Защита просила отпустить его под залог в 20 млн руб. Кайро был задержан 28 июня.
На заседании судья Наталия Дударь отчитала следователя за то, что он не привел ни одного предусмотренного УПК довода в пользу того, чтобы отправить Кайро под домашний арест. «Мотивируйте, пожалуйста, свое ходатайство в соответствии с требованиями УПК. Дать УПК? Или самой прочитать?» – передает слова судьи РБК. Дударь объявила перерыв, чтобы следователь скорректировал ходатайство. В итоге она удовлетворила просьбу следствия и избрала для Кайро вторую по строгости (после ареста) меру пресечения.
Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест. Кроме Кайро и Петрова по делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.
Президента России Владимира Путина на саммите в японской Осаке спросили, в курсе ли он относительно претензий правоохранителей к Сергею Петрову. Он пообещал разобраться в причинах преследования предпринимателя.
6 сентября суд заочно арестовал Петрова и двух других фигуранток дела — главу кипрской фирмы, в которую переводились деньги, Георгию Кафкалию и бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую. Они объявлены в международный розыск. Петров отметил, что реструктуризация активов, из-за которой в России возбуждено уголовное дело, не считается преступлением в Австрии, гражданином которой он является, «да и ни в одной цивилизованной стране».
Я бы поправил:
А. "Сколько стоит Рольф Эстейт" на "Во сколько был оценён Рольф Эстейт", так как сколько он реально стоит, одному....только Петрову и известно.
Б. Рольф не является крупнейшим, а скорее один из крупнейших. Есть крупнее.
Ну и неплохо, для создания послевкусия и для объективности, написать, что получив деньги от Рольфа, Парабель исчезла через два месяца. Пшик и нет получателя бабок.
Короче, мама продала сестре сестру, за невероятно дорого, и умерла от стыда за такое поведение.)))
Ну и молодец. Правильно сделал. Ведь это его деньги. Вывел в оффшор, чтобы распоряжаться ими как ему захочется.
А какой был легальный или предписанный путь вывода денег владельцем ООО? Он должен был что сделать, если хочет вывезти деньги за границу? Ведь имеет право. Каждый имеет право распорядиться своими деньгами. Это достижение революции 1991-1996. Но по процедуре как? И какая разница в налогах?*
Для бизнеса в России оффшор - это совершенно необходимая вещь. Вообще удивительно, как он мог обходиться без оффшора до этого? Ну это просто рискованно, если нет в цепочке владельцев оффшорной компании и денег за пределами досигаемости местных властей. Рискованно, ненадежно.
Так никто не делает. Все оффшоры встраивают в схемы.
И на этом примере мы видим, что так правильно. Захотят дело завести - заведут. Найдут причину докопаться. Но он сейчас сидит за границей с миллиардами и оффшором и полностью контролирует ситуацию.
А если бы был наивным дураком и полалался бы на правосудие, то ситуация была бы иная. Он бы сидел в Лефортово и там бы ему на других условиях предложения делали.
Вся команда Рольфа будет ему лояльна, понимая, что хозяин с четырьмя миллиардами на руках и все в его власти.
А если бы было иначе, то предали бы самые близкие, когда бы он был в Лефортово и без денег.
Вообще не тот случай. Гражданин Австрии, с миллиардами. Думаете, австрияки дураки, выдать человека с миллиардами? Они бы не отдали его в любом случае, он ведь не насильник не убийца и не террорист.
продажа бизнеса самому себе? В 2014 году вопросов по трансграничным операциям не было.
Из Австрии? Полагаю, что выдадут. Это не Великобритания.
Даже если и не выдадут, то у властей Австрии тоже могут возникнуть вопрос о происхождении денег, чистоте сделки и т.д. Сомневаюсь, что их не интересуют источники происхождения чужих миллиардов.
На бумаге одно, а по факту другое. Как оно там на самом деле? А, с другой стороны почему и не нет?! Ну, может быть и не самому себе, а подконтрольным людям/структурам.
Известный предприниматель, все с происхождением денег ясно. Люди вообще занимаются бизнесом для того, чтобы иметь деньги. А вы думали для чего?
Так что вряд ли могут быть какие то вопросы. В тонкостях того, как должна или не должна была производиться оценка, справедливая цена или нет, австрийский суд не будет разбираться.
У них там половина отелей принадлежит, судя по роликам Навального, российским чиновникам и все эти деньги весьма похожи на коррупционнные. Никто же не разбирается с этим? Нет. Потому что австриякам все равно, кто кому какую взятку дал в России до тех пор, пока какой нибудь явный скандал с этим не происходит или пока США им не предъявит претензии по этому поводу.
Уважаемый Лев,
Вы безусловно имеете право на выражение Вашей гражданской позиции. Однако Вы наверняка в курсе того, что власть уже приняла меры для того, чтобы оградить себя от высказываний, подобных Вашему. Если не в курсе, разрешите напомнить Вам об этом законе: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180022?index=1&rangeSize=1
Как Вы можете убедиться из текста документа, санкции ("прокуроры", "незамедлительно", "провайдеру", "ограничить доступ"...) применяются не к Вам, а к сайту. Иными словами, Вашу гражданскую позицию придется "оплачивать" не Вам, а другим. )) Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" был принят Думой, большинство в которой, как известно, составляет "Единая Россия".
Не сомневаюсь в том, что Вы примете правильное решение в ходе выборов в Мосгордуму и в ходе всех последующих выборов, которые состоятся в стране в ближайшие годы.
Ваше комментарий удален.