Иван Горобец

- Полное юридическое сопровождение и структурирование сделок по приобретению и отчуждению долей и акций (в том числе договоры купли-продажи, корпоративные договоры, опционы), выявление и описание правовых рисков и выработка предложений по их минимизации.
- Получение предварительных согласий ФАС России и Банка России и направление им уведомлений в связи с приобретением банком акций, долей в уставном капитале.
- Подготовка ответов на запросы государственных органов и Банка России.
- Юридическое сопровождение присоединения к банку дочерних банков.
- Согласование материалов, выносимых на рассмотрение органов управления Банка по вопросам, связанным с участием в других организациях, а также согласование проектов решений, выносимых на рассмотрение высших органов управления дочерних организаций, и их учредительных документов, иных документов корпоративного характера.
- Юридическое сопровождение установления корпоративного контроля в отношении заемщиков банка, в частности, подготовка и согласование корпоративных договоров, опционов на приобретение и отчуждение долей и акций.
- Согласование проектов нормативных и организационно-распорядительных документов банка по вопросам, связанным с приобретением и отчуждением долей и акций, и вопросам корпоративного управления дочерними организациями.
- Разработка и актуализация методологических материалов, типовых форм договоров, связанных с приобретением и отчуждением долей и акций. Подготовка правовых заключений по вопросам корпоративного права и управления.
- Юридическое сопровождение корпоративной деятельности юридических лиц входящих в группу с банком (дочерних обществ); деятельность органов управления дочерних обществ (согласование решений органов управления, консультирование дочерних обществ по вопросам юридического характера и требованиям законодательства РФ), подготовка и актуализация учредительных документов, внесение сведений в ЕГРЮЛ, изменение размера уставного капитала.
- Взаимодействие с государственными органами (в том числе органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и недвижимости, налоговыми органами, антимонопольным органом).
- Согласование проектов нормативных и организационно-распорядительных документов.
- Подготовка правовых заключений, преимущественно - по вопросам корпоративного права и управления.

- корпоративное сопровождение деятельности структуры;
- регистрация/реорганизация ООО и АО;
- внесение изменений в учредительные документы юридических лиц и в ЕГРЮЛ;
- смена Генерального директора, юридического адреса и внесение изменений в ЕГРЮЛ;
- операции с долями/акциями, эмиссия ценных бумаг;
- взаимодействие с внешним регистратором (реестродержателем);
- юридическое сопровождение деятельности органов управления юридических лиц (общее собрание участников/акционеров, Совет директоров (комитетов созданных при Совете директоров), оформление протоколов/решений, приказов/распоряжений;
- выполнение функций корпоративного секретаря;
- структурирование процессов по сбору, обработке и защите персональных данных;
- составление писем, запросов, доверенностей и т.д.;
- подготовка документов для получения лицензии на осуществление деятельности;
- помощь при формировании отчетности юридического подразделения направляемого в контролирующие органы и информации в аудиторскую компанию в целях формирования Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- юридическое сопровождение хозяйственной деятельности: составление и экспертиза договоров, проверка права подписи уполномоченных лиц;
- разработка планов-графиков мероприятий и всей юридической документации для реализации проекта;
- взаимодействие с государственными органами (Управление ФНС РФ и его территориальные органы, Банк России и его территориальные органы, Минфин РФ, ФАС России (банки, нотариусы и т.д.));
- сопровождение проверок;
- организация работы и взаимодействие с компаниями акционерами/участниками и дочерними компаниями;
- структурирование сделок по приобретению, отчуждению и реструктуризации активов;
- регистрация в ФГБУ ФИПС (Роспатент) товарных знаков/знаков обслуживания и патентная защита программ для ЭВМ;
- консультирование по всему спектру Российского законодательства.

- корпоративное право;
- регистрация/реорганизация юр.лиц (ООО и АО);
- внесение изменений в учредительные документы юридических лиц и в ЕГРЮЛ;
- смена Генерального директора, юридического адреса и внесение изменений в ЕГРЮЛ;
- операции с долями/акциями, эмиссия ценных бумаг;
- взаимодействие с внешним регистратором (реестродержателем);
- юридическое сопровождение деятельности органов управления юридических лиц (общее собрание участников/акционеров, Совет директоров (комитетов созданных при Совете директоров), оформление протоколов/решений, приказов/распоряжений;
- выполнение функций корпоративного секретаря;
- структурирование процессов по сбору, обработке и защите персональных данных;
- составление писем, запросов, доверенностей и т.д.;
- подготовка документов для получения лицензии на осуществление деятельности;
- помощь при формировании отчетности юридического подразделения направляемого в контролирующие органы и информации в аудиторскую компанию в целях формирования Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- юридическое сопровождение хозяйственной деятельности: составление и экспертиза договоров, проверка права подписи уполномоченных лиц;
- разработка планов-графиков мероприятий и всей юридической документации для реализации проекта;
- взаимодействие с государственными органами (Управление ФНС РФ и его территориальные органы, Банк России и его территориальные органы, Минобороны России, Минфин РФ, АСВ, ФАС России, Департаментом социальной защиты населения города Москвы и иными организациями (банки, нотариусы и т.д.), сопровождение проверок;
- организация работы и взаимодействие с компаниями акционерами и дочерними компаниями;
- структурирование сделок по приобретению, отчуждению и реструктуризации активов;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- регистрация в ФГБУ ФИПС (Роспатент) товарных знаков/знаков обслуживания и патентная защита программ для ЭВМ;
- консультирование по всему спектру Российского законодательства.

- банковское и корпоративное право;
- регистрация/реорганизация юр.лиц (ООО и АО);
- внесение изменений в учредительные документы юридических лиц и в ЕГРЮЛ;
- смена Генерального директора, юридического адреса и внесение изменений в ЕГРЮЛ;
- операции с долями/акциями, эмиссия ценных бумаг;
- взаимодействие с внешним регистратором (реестродержателем);
- юридическое сопровождение деятельности органов управления юридических лиц (общее собрание участников/акционеров, Совет директоров (комитетов созданных при Совете директоров), оформление протоколов, приказов/решений;
- выполнение функций корпоративного секретаря;
- консалтинг ведения кадрового учета на предприятии;
- структурирование процессов по сбору, обработке и защите персональных данных;
- составление писем, запросов, доверенностей и т.д.;
- подготовка документов для получения лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (получение предварительного согласия в Минфине РФ), для регистрации организации в государственном реестре микрофинансовых организаций;
- помощь при формировании отчетности юридического подразделения направляемого в Банк России и информации в аудиторскую компанию в целях формирования Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- юридическое сопровождение хозяйственной деятельности: составление и экспертиза договоров, проверка права подписи уполномоченных лиц;
- сопровождение нотариального удостоверения подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- открытие расчетных счетов и оформление Клиент-Банка;
- разработка планов-графиков мероприятий и всей юридической документации для реализации проекта;
- взаимодействие с государственными органами (Управление ФНС РФ и его территориальные органы, Банк России и его территориальные органы, Минфин РФ, АСВ, ФАС России, Департаментом социальной защиты населения города Москвы и иными организациями (банки, нотариусы и т.д.), сопровождение проверок;
- организация работы и взаимодействие с компаниями акционерами, резидентами: Cyprus, BVI, Germany. Правовой Due Diligence;
- структурирование сделок по приобретению, отчуждению и реструктуризации активов;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- регистрация в ФГБУ ФИПС (Роспатент) товарных знаков/знаков обслуживания и патентная защита программ для ЭВМ;
- консультирование по всему спектру Российского законодательства;
- досудебное урегулирование споров

Руководство деятельностью и организация работы Отдела. Правовое обеспечение деятельности Банка: подготовка и регистрация изменений в Учредительные документы Банка и VIP клиентов Банка. Получение лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (получение предварительного согласия в Минфине РФ). Согласование кандидатур руководящих сотрудников Банка, уведомление Банка России об избрании Совета директоров Банка или о прекращении полномочий Совета директоров Банка. Курирование Департамента регионального развития Банка в части открытия/закрытия Филиалов Банка и согласования кандидатур руководящих сотрудников Филиалов Банка. Правовое сопровождение открытия внутренних структурных подразделений Банка. Согласование внутренних нормативных документов и инструктивных материалов, регулирующих деятельность Филиалов Банка и внутренних структурных подразделений Банка. Курирование, контроль и координация работы юристов в Филиалах Банка.
Подготовка Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Комитетов созданных при Совете директоров Банка (выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров, Совета директоров и Комитетов созданных при Совете директоров Банка). Представление консультаций акционерам Банка, членам Совета директоров Банка, Правлению Банка и менеджменту Банка по вопросам корпоративного права и управления. Осуществление контроля за исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, Устава Банка и внутренних нормативных документов Банка. Осуществление контроля за соблюдением прав и имущественных интересов акционеров Банка при принятии решений органами управления Банка.
Составление отчетности по: участникам (акционерам) Банка (Kliko), ведение Реестра акционеров (а с сентября 2014г. взаимодействие с внешним регистратором в части ведения Списка зарегистрированных лиц), составление отчетности по: аффилированным лицам (Ф. № 051, 052), отчетности по 345-П: Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ведение перечня лиц, входящих в одну группу лиц с Банком. Формирование и направление отчетной информации в Банк России по средством программы ЭФЮДКО (EFUDKO). Осуществление контроля по процедурам IPO, SPO и Секьюритизации. Осуществление оценки прозрачности структуры собственности Банка в соответствии с Указанием БР № 2005-У в части компетенции Юридического департамента. Взаимодействие с внешним регистратором. Согласование договоров в 1С.
Организация работы и взаимодействие с компаниями акционерами, резидентами: Cyprus, BVI, Germany. Правовой Due Diligence. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних нормативных документов, регистрация прав собственности на недвижимое имущество, представление интересов Банка в Банке России, в том числе формирование позиции Банка для ответов на вопросы Банка России. Получение предварительного согласия или последующего согласия Банка России в случае приобретения ценных бумаг, в том числе на вторичном рынке, и (или) получения в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) юридическим или физическим лицом либо группой лиц. Правовое сопровождение процедуры по привлечению Банка в качестве заемщика по субординированным займам.
Осуществление правовой экспертизы проектов типовых договоров (в том числе договоров по инвестиционной и иной деятельности Банка на рынке ценных бумаг и договоров по активным операциям), заключаемых Банка с Банком России и иными кредитными организациями, в отношении которых в Банке установлена процедура экспертизы.
Осуществление проверки полномочий заемщиков, поручителей, залогодателей, анализ правовых рисков при принятии в залог имущества, правовая экспертиза проектных кредитных договоров, договоров залога, поручительства. гарантий.
Осуществление методологии правовой экспертизы и согласование проектов гражданско-правовых, трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним, разработка внутренних нормативных документов. Представление интересов Банка в Банке России, АСВ, ФАС России (в том числе формирование позиции Банка для ответов на вопросы указанных органов). Представление интересов Банка и VIP клиентов в регистрирующих органах, Росстате и органах государственной власти. Регистрация и продление срока действия товарного знака/знака обслуживания в РОСПАТЕНТЕ. Подготовка заключений юридического Отдела. Оказание консультационных услуг сотрудникам Банка. Оказание консалтинговых услуг компаниям дочерним компаниям Банка.

Руководство деятельностью и организация работы Управления. Правовое обеспечение деятельности Банка: подготовка и регистрация изменений в Учредительные документы Банка и VIP клиентов, в том числе получение лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (получение предварительного согласия в Минфине РФ), согласование кандидатур руководящих сотрудников Банка и его Филиалов, подготовка Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров и Правления Банка (выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка), составление отчетности по: участникам (акционерам) Банка (KLIKO), ведение Списка акционеров, составление отчетности по: аффилированным лицам (Ф. № 051, 052), ведение Списка взаимосвязанных лиц. Взаимодействие с внешним регистратором. Организация работы и взаимодействие с акционерами Банка. Организация взаимодействия с компаниями резидентами: Cyprus, BVI, Germany. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних нормативных документов, регистрация прав собственности на недвижимое имущество, представление интересов Банка в Банке России, интересов Банка и VIP клиентов в регистрирующих органах и органах государственной власти. Регистрация и продление срока действия товарного знака/знака обслуживания в РОСПАТЕНТЕ. Подготовка заключений юридического Управления. Оказание консультационных услуг сотрудникам и VIP клиентам Банка.

Обязанности: руководство деятельностью и организация работы Отдела. Правовое обеспечение деятельности Банка: подготовка и регистрация изменений в Учредительные документы Банка и VIP клиентов, в том числе получение лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (получение предварительного согласия в Минфине РФ), лицензирование РСО, согласование кандидатур руководящих сотрудников Банка, подготовка Общего собрания участников Банка, Совета директоров и Правления Банка (выполнение функций секретаря Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Банка), составление отчетности по: участникам Банка (KLIKO), ведение Списка участников, составление отчетности по: аффилированным лицам (Ф. № 051, 052). Организация работы и взаимодействие с компаниями участниками, резидентами: Cyprus, BVI. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних нормативных документов, регистрация прав собственности на недвижимое имущество, представление интересов Банка в Банке России, интересов Банка и VIP клиентов в регистрирующих органах и органах государственной власти. Регистрация и продление срока действия товарного знака/знака обслуживания в РОСПАТЕНТЕ. Подготовка заключений юридического Управления. Оказание консультационных услуг сотрудникам и VIP клиентам Банка.

Обязанности: правовое обеспечение деятельности Банка: подготовка и регистрация изменений в Учредительные документы Банка и VIP клиентов, согласование кандидатур руководящих сотрудников Банка, подготовка Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка, составление отчетности по: участникам Банка (KLIKO). Осуществление контроля по процедурам IPO, SPO и Секьюритизации. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних положений, регистрация прав собственности на недвижимое имущество, представление интересов Банка в Банке России, ФАС Москвы и Московской области, и ФАС России, интересов Банка и VIP клиентов в регистрирующих органах и органах государственной власти. Проверка юридических дел клиентов Банка. Подготовка заключений юридического Управления для кредитного комитета и отдела финансового мониторинга Банка. Оказание консультационных услуг сотрудникам и VIP клиентам Банка. Представительство интересов Банка и VIP клиентов в арбитражном суде и суде общей юрисдикции.

Обязанности: контроль за управлением правовым риском и риском потери деловой репутации, удостоверение подлинности подписей физических лиц и представителей юридических лиц, обладающих правом первой и второй подписи на карточках с образцами подписей и оттиском печати, проверка юридических дел клиентов Банка. Правовое обеспечение деятельности Банка: согласование кандидатур руководящих сотрудников Банка, составление отчетности по: аффилированным лицам (Ф. № 051), участникам Банка (Holder), аудиторским фирмам (Ф. № 024), подготовка Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Банка, подготовка и регистрация изменений в Учредительные документы Банка и VIP клиентов Банка. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних положений, регистрация прав собственности на недвижимое имущество, представление интересов Банка в Банке России, интересов Банка и VIP клиентов в регистрирующих органах, органах государственной власти. Регистрация и продление срока действия товарного знака/знака обслуживания в РОСПАТЕНТЕ. Оказание консультационных услуг сотрудникам и VIP клиентам Банка.

Обязанности: ведение процедуры по участию в системе страхования вкладов. Удостоверение подлинности подписей физических лиц и представителей юридических лиц, обладающих правом первой и второй подписи на карточках с образцами подписей и оттиском печати. Правовое обеспечение деятельности Банка: подготовка и регистрация изменений в Учредительные документы Банка, согласование кандидатур руководящих сотрудников Банка, составление отчетности по: аффилированным лицам (Ф. №051), участникам Банка (Holder), аудиторским фирмам (Ф. №024), подготовка Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка. Организация работы и взаимодействие с компаниями акционерами, резидентами: Cyprus. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних положений, регистрация прав собственности на недвижимое имущество и земельные участки, представление интересов Банка в Банке России, ФАС (МАП) России, ФСФР, интересов Банка в регистрирующих органах, органах государственной власти. Регистрация товарного знака/знака обслуживания в РОСПАТЕНТЕ Оказание консультационных услуг сотрудникам и клиентам Банка.

Обязанности: правовое обеспечение деятельности Банка: увеличение уставного капитала, согласование кандидатур руководящих сотрудников и членов правления, составление отчетности по: аффилированным лицам (Ф. №051), участникам Банка (Holder), аудиторским фирмам (Ф. №024), подготовка Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Банка. Составление гражданско-правовых, трудовых договоров, разработка внутренних положений, регистрация прав собственности на недвижимое имущество и земельные участки, представление интересов Банка в Банке России, МАП России, интересов Банка в регистрирующих органах, органах государственной власти. Продление срока действия товарного знака/знака обслуживания в РОСПАТЕНТЕ. Представительство в арбитражном суде, Международном Коммерческом Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации). Оказание консультационных услуг сотрудникам и клиентам Банка.

Обязанности: Правовое обеспечение деятельности общества, составление гражданско - правовых и трудовых договоров, разработка внутренних договоров, представление интересов общества в органах государственной власти, представительство в арбитражном суде.

Обязанности: Правовое обеспечение деятельности общества, составление гражданско-правовых и трудовых договоров, разработка внутренних договоров, ведение переговоров с клиентами, представление интересов общества в органах государственной власти, представительство в арбитражном суде.